La Policía Nacional detiene a 26 personas por su pertenencia a organización criminal dedicada a crear empresas ficticias con objeto de dar de alta a supuestos “trabajadores”, que después solicitaban prestaciones y ayudas ilícitas. Captaban a sus clientes en Torre-Pacheco.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a veintiséis personas como presuntos autores de un delito de fraude a la Seguridad Social, por falsedad documental, delitos contra los derechos de los trabajadores y estafa.

A partir de la recepción de un informe procedente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Murcia, la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras inició en mayo del pasado año 2014 una investigación sobre una determinada empresa de la Región.

Numerosos indicios revelaron la existencia de prácticas organizativas tendentes a la defraudación en masa por parte de esta empresa así como simulación de relaciones laborales, es decir, la empresa practicaba altas de sus supuestos trabajadores y, fruto de la permanencia en esta situación, iban perfeccionando periodos de carencia para fines como el acceso indebido a prestaciones por desempleo; regularización de extranjeros; reagrupaciones familiares; acceso a la asistencia sanitaria gratuita y cobro de prestaciones por invalidez temporal y maternidad.

En 6 meses 40.000 euros defraudados

Esta empresa, desde su inscripción, no había realizado ninguna actividad empresarial, ni tampoco había abonado desde su creación, ni uno solo de los meses de cotización a la Seguridad Social. En solo seis meses de vida la empresa ya había dado de alta a 34 trabajadores y defraudado cerca de 40.000 euros entre deudas a la Seguridad Social y fraudes de prestaciones.

Estructura criminal piramidal

El cabecilla de la trama es un ciudadano español que se sirve de un testaferro para crear la empresa instrumental, así pretende quedar a la sombra y tratar de eludir responsabilidades penales y administrativas; en segundo lugar se encuentran los intermediarios o captadores que realizan las funciones de localización de “necesitados” de contratos para regularizarse o periodos de cotización para devengar derechos, obteniendo de los mismos mensualmente una determinada cantidad de dinero.

Gran parte de la captación de “trabajadores” se produjo en una carnicería de la localidad de Torre-Pacheco regentada por un ciudadano marroquí. Estos supuestos “trabajadores” debían pagar por cada mes de alta cantidades que oscilaban entre los 150€ y los 450€; el pago bien se hacía al intermediario o directamente al jefe de la organización quien en ningún momento ingresó cantidad alguna en la Tesorería de la Seguridad Social.

El pasado mes se procedió a una intervención policial con la que se detuvo a veintiséis personas: diez mujeres y dieciséis hombres, de nacionalidad española, marroquí, argelinos, guineanos, y costa marfileños, con edades comprendidas entre los 32 y 67 años. Ha quedado intervenida una gran cantidad de documentación falsa relativa a contratos de trabajo, nóminas y certificados de empresa.

Anulación de cotización, revocación de permisos y reclamación de cantidades

Por parte de la Tesorería de la Seguridad Social se ha procedido a anular todos los periodos de cotización de estos supuestos “trabajadores”, se han revocado los permisos de residencia y se han reclamado las cantidades percibidas indebidamente de las arcas públicas.

La investigación sigue abierta a la búsqueda de otros implicados y de otras empresas ficticias que se hayan podido crear por parte de los detenidos.   

La operación ha sido llevada a cabo por agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía de Murcia, en colaboración con Inspección Provincial de Trabajo, el Servicio Público de Empleo Estatal y la Tesorería General de la Seguridad Social.