La Audiencia ha confirmado una condena del juzgado de Lo Penal número 3 de 5 años de prisión y casi tres millones de euros de multa para una persona que urdió un plan para no declarar los impuestos del IVA y de sociedad, utilizando como pieza central un ciudadano de Jordania que había fallecido.

• Anexo. La sentencia.

El acusado, en 2005, pactó la adquisición de doce fincas en Yecla por un montante de 300.000 euros, que elevo a escritura pública ese mismo año. Unas fechas antes, este hombre elevó público un acuerdo en teoría adoptado por la Junta General Universal de su empresa 'Modular de Obras Públicas' por el que cesaba como administrador y era nombrado el ciudadano de Jordania.  La empresa no presentó declaraciones trimestrales del IVA del año 2005 y omitió en la declaración del impuesto de sociedades la compraventa, estimándose que defraudó a la Hacienda Pública 504.850 euros y 900.746 euros, respectivamente, lo que provocó el inicio de la causa por denuncia de la Agencia Tributaria en mayo de 2010.

Raúl Sánchez, titular del juzgado de Lo Penal número 3 de Cartagena, impuso la condena de dos años y medio por cada uno de los dos delitos contra la Hacienda Pública y casi tres millones de euros. La sentencia fue recurrida ante la sección quinta de la Audiencia Provincial, que la ha ratificado con el magistrado Fernando Fernández-Espinar como ponente.