La Guardia Civil ha culminado la segunda fase de la denominada  'operación detroit', en la que quince personas han sido detenidas y catorce imputadas como presuntos integrantes de una red internacional de estafadores que utilizaban el método conocido como 'phishing'. En la operación se han recuperado los datos personales y bancarios, así como contraseñas de acceso y números de tarjetas de crédito de más de 450 víctimas de esta red, calculando en más de 155.000 euros lo defraudado.

El inicio de la operación se remonta a principios de la temporada estival del año 2010, cuando agentes especializados en la investigación tecnológica detectaron un billete para uno de los Ferrys que realizan el trayecto entre el Puerto de Algeciras y la ciudad alauita de Tánger comprado fraudulentamente a través de Internet, utilizando una tarjeta de crédito falsa.

Por tal motivo, se montó un dispositivo encaminado a averiguar el paradero de los denominados “cerebros” de la organización, que se complicaba al utilizar los mismos direcciones IP desviadas por programas anonimizadores a ciudades de Estados Unidos, Marruecos y Francia, así como a varios locutorios de la zona levantina y Este de Andalucía.

Tras las primeras 10 detenciones practicadas durante los primeros meses del año 2011, en las que se localizaron los principales responsables de la organización delictiva en varios domicilios de la provincia de Murcia, los agentes obtuvieron abundante información de los equipos informáticos intervenidos, donde se localizó el paradero del resto de componentes de este grupo organizado, en las localidades de Murcia, Cartagena y Roquetas de Mar (Almería), así como la identidad de otras personas que resultaban beneficiadas por estas actividades ilícitas, principalmente infractores de tráfico que aceptaron pagar sus multas utilizando tarjetas falsificadas.

Modus operandi

Estaba basado en el conocido 'phishing'. Los delincuentes recaban información a través de correos electrónicos de usuarios de todo el mundo, separándolos por países, comunidades autónomas, etc, conseguidos por Internet. Una vez conseguidos los datos de estos usuarios, se remiten correos suplantando la identidad de las entidades bancarias o financieras, con un enlace en el que instan a modificar o comprobar sus claves de acceso y preguntas secretas, siendo dirigidos a páginas suplantadas de estas entidades, donde modifican su contenido, creando formularios con los datos reflejados de los propietarios estafados.

Estos últimos datos son remitidos a varias cuentas de correo electrónico a las que tenían acceso los miembros de esta organización. Todos estos datos eran analizados y repartidos entre los miembros de este brazo operativo, que utilizaban posteriormente para realizar compras por Internet, pagos de denuncias de tráfico, compra de billetes de avión y ferry, etc. Una vez extraído el dinero se lo repartían los cabecillas de esta organización a través de giros postales, con el objeto de no dejar pistas de los envíos y beneficiarios, siendo las transferencias dirigidas a Marruecos, Francia y España.

Tras el análisis del material informático intervenido se han localizado a 450 víctimas, pertenecientes a países de la Unión Europea, tales como Italia, Reino Unido y Francia, a los que se presumen han enviado correos electrónicos suplantando a entidades bancarias y financieras, con el objeto de obtener sus datos personales para su posterior utilización. Los 'cerebros' detenidos en Murcia, Cartagena y Almería eran conocidos como las personas que ofrecían este tipo de pago irregular principalmente a personas de origen marroquí.

Se han detectado empresas tapaderas a las que ingresaban dinero los mismos cabecillas, así como datos de más de 200 pasajeros beneficiarios de las compras efectuadas con las tarjetas falsificadas y varias decenas de operaciones de pago de infracciones a la Dirección General de Tráfico.

Se calcula en más de 155.000 euros lo defraudado por esta red internacional de estafadores durante los años 2010 y 2011, pudiéndose aumentar la cuantía significativamente por los productos adquiridos por Internet con estas tarjetas fraudulentas y que están siendo investigados e identificados por la Guardia Civil, tales como material informático, equipos de telefonía móvil, repuestos de vehículos, prendas de vestir, etc…, siendo 25 el total de personas detenidas como consecuencia de las dos fases de esta operación hasta la fecha y 14 el número de personas que se encuentran en paradero desconocido o huidos sobre los que le ha solicitado Orden de búsqueda y captura.

La Operación, desarrollada por el equipo de delitos contra el patrimonio de la unidad orgánica de policía judicial de la comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, continua abierta no descartándose la detención o imputación de más personas relacionadas con esta trama.